Сумма ущерба составила почти 10 млн рублей.

В Ставрополе четырёх местных жителей подозревают в организации незаконной банковской деятельности. Мужчины обналичивали деньги в обход официальных банков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью в среду, 21 мая.

«По данным следствия, не позднее января 2023 года четверо мужчин создали организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юрлицам и ИП. С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 9 млн 700 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой) по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю. Расследование продолжается.