Он действовал в составе организованной группы.

В Ставрополе местный житель признан виновным в незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

«В 2023 году четверо мужчин создали организованную преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от финансового и налогового контроля денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для обналичивания денег от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платёжные документы за, якобы, поставленные товарно-материальные ценности заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения», — отметили в ведомстве.

С февраля по май 2023 года преступники получили доход в размере более 11,7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, которые предоставили полицейские и сотрудники УФСБ России по краю.

Во время следствия на 15 объектах прошли обыски, бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию причислили к вещдокам.

Отмечается, что путём частичного сложения наказаний фигуранту, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор за совершение пяти преступлений, суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом полмиллиона рублей.

В отношении остальных трёх участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства.