В преступлениях замешаны жители Ставропольского края и соседнего региона.

В Ставрополе будут судить четверых фигурантов за незаконное обналичивание крупных сумм. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконной регистрации физлиц как индивидуальных предпринимателей. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сообщники фиктивно регистрировали граждан как ИП, открывали на них банковские счета.

«По подложным договорам купли-продажи обналичивались деньги потенциальных бенефициаров, а полученные суммы за вознаграждение переводились обратно заказчикам. В общей сложности подельники незаконно обналичили более 286 млн рублей, заработав на неправомерной деятельности более 12,2 млн рублей», — сообщили в полиции Ставропольского края.

В одно производство соединили больше 40 уголовных дел. На счета обвиняемых наложили арест. Отмечается, что заказчиков обналичивания будут судить отдельно.

По сообщению прокуратуры края, дело направили на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя.

«Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей региона», — сообщили в надзорном ведомстве.