Теперь их подозревают в легализации преступных доходов, неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юрлица.

На Ставрополье в отношении фигурантов уголовного дела о многомиллионном мошенничестве возбуждено ещё 3 уголовных дела. Двое руководителей организаций в сфере дорожного строительства, ранее были задержаны за мошенничество в особо крупном размере. Теперь им предстоит ответить ещё по трём статьям УК РФ. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольском краю.

«Противоправную деятельность граждан выявили и пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции, ОЭБ и ПК УМВД России по Ставрополю и УФСБ России по Ставропольскому краю. Предварительным следствием установлено, что фигуранты организовали заключение контракта между администрацией Курского округа и подрядчиком по реконструкции более 10 км автодороги Ага-Батыр — Дыдымкин. При этом строительный контроль за исполнением работ осуществляла организация, возглавляемая одним из подельников», — говорится в сообщении.

С декабря 2022 по февраль 2023 года подозреваемые организовали заключение рамочного договора поставки инертных материалов между подрядчиком и подконтрольной им организацией, при этом заведомо осознавая, что не будут выполнять его условия. Позднее полученные в качестве аванса 50 млн рублей фигуранты похитили и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Позже, чтобы легализовать похищенные средства, подельники изготовили фиктивные платёжные поручения, ввели их в неправомерный оборот, после чего перечислили более 22 млн рублей на счёт предпринимательницы из Ростовской области. Фактически они приобрели у женщины её недвижимость — жилой дом с земельным участком в городе Сочи, оформив его на несовершеннолетнего родственника одного из фигурантов. Сейчас им инкриминируют в легализацию преступных доходов, неправомерный оборот платежей и незаконное образование юрлица.

Всех подозреваемых заключили под стражу.