Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

В Ставрополе осуждены два директора и бухгалтер двух строительных компаний. Мужчины и женщина признаны судом виновными в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело возбудил отдел СКР по Ставропольскому краю по материалам регионального УФСБ России.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, было установлено, что два директора и бухгалтер объединились в  организованную группу «для извлечения дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации».

«Фигуранты предоставляли услуги клиентам, заинтересованным в перечислении денег по безналичному расчёту на расчётные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ», — рассказал источник.

На основании материалов УФСБ по региону 6 августа 2018 года было возбуждено уголовное дело.

Промышленный районный суд Ставрополя 30 января 2020 года признал подсудимых виновными и приговорил мужчин к 2 годам колонии общего режима, а женщину-бухгалтера к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.